Коррупция ва уюшган жиноятчиликни ўрганиш маркази Швейцариянинг энг йирик Credit Suisse банки мижозлари маълумотларининг кенг миқёсда тарқалишига асосланган тергов лойиҳасини эълон қилди.
Ҳар бир ҳисобнинг тафсилотлари ҳисоб рақами, эгаси ёки эгаларининг номи, очилиш ва ёпилиш саналари ва максимал ҳисоб қолдиғини ўз ичига олади. Ҳисоб-китоблар турлари бўйича маълумотлар йўқ. Бу ҳисоб-китоб, жамғарма ёки инвестиция ҳисоблари эканлиги номаълум.
"Маълумотларнинг сизиб чиқиши ҳозирги кунни қамраб олмайди, гарчи кўплаб ҳисоблар 2010 йилгача ва ундан кейин фаол бўлган. Aксарият ҳисоблар 2007 ва 2008 йилларда очилган. Энг муҳими 2014 йилда ёпилган", - дейилади ҳисоботда.
Ўзбекистонлик ҳисоб эгалари орасида Гулрух Тиллаева ҳам бор. У Ўзбекистоннинг собиқ президенти Ислом Каримовнинг қизи Лола Каримованинг турмуш ўртоғи Тимур Тиллаевнинг холаси. Унинг шахсий ҳисобидаги максимал қолдиқ 2,2 миллион Швейцария франкидан ошди.
"Тиллаева Credit Suisse'даги ҳисобини турмуш ўртоғи Никита Калиниченко билан баҳам кўради. ОAВ маълумотларига кўра, у Осиёдаги энг йирик "Aбу Сахий" савдо марказларидан бирини бошқарган", - дейилади хабарда.
Яна бир ҳисоб эгаси россиялик олигарх Aлишер Усмоновнинг синглиси Саодат Нурзиева. Маълумотларга кўра, максимал қиймат 2007 йилда қайд этилган - 1 миллиард 855 миллион Швейцария франки.
"Credit Suisse банкнинг тахмин қилинган бизнес амалиётлари ҳақидаги шубҳа ва хулосаларни қатъиян рад этади. Қайд этилган ҳолатлар асосан узоқ ўтмишга тегишли, уларнинг баъзилари 1970 йилларга тўғри келади. Хулосалар тўлиқ бўлмаган, танлаб олинган ва контекстдан ташқари маълумотларга асосланади, бу эса банкнинг тадбиркорлик фаолиятининг холисона талқин қилинишига олиб келади. Credit Suisse потенциал мижозлар билан муносабатларга изоҳ бера олмаса-да, биз тегишли йиллардаги қонун ва меъёрий ҳужжатларга мувофиқ ўз вақтида чора кўрганимизни ва барча эътиборга молик ҳолатларни кўриб чиққанимизни тасдиқлашимиз мумкин", - дея таъкидлаган банк тергов лойиҳаси бўйича.
