В прошлом году 29-летний гражданин Украины совместно с группой граждан из Узбекистана создали в Ташкенте иностранное предприятие ООО «Golden Cash store». После этого в соцсетях и СМИ велась пиар-кампания предприятия, основной деятельностью которого была оптовая торговля.
В частности, компания предлагала гражданам инвестировать в их предприятие золотые и серебряные изделия. Взамен представители ООО обещали дивиденды до 260% годовых.
Поначалу предприятие действительно выплачивало гражданам определенные суммы, с целью завлечь новых «инвесторов». В результате представителям ООО удалось обмануть по всей стране тысячи граждан, которые передали злоумышленникам немало драгоценностей.
Сообщается, что граждане передавали предприятию золотые и серебряные изделия на сумму от $100 до $5300.
17 ноября против учредителей Golden Cash store возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г» части 2 статьи 188/1 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса. В отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный гражданам.
